常州理工科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2022年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2022年7月18日上午9:30

结束时间：2022年7月18日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022年7月14日，股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事，高级管理人员可以列席会议。

(七)会议地点：江苏省常州市新北区东港二路33号公司三楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于同意公司吸收合并江苏天得智能物流管理有限公司的议案》

 三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2022年7月17日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登记地点:江苏省常州市新北区东港二路33号公司三楼大会议室

四、其他

(一)会议联系方式：

联系人：肖春

联系地址：江苏省常州市新北区东港二路33号

联系电话：0519-85866222

传真：0519-85866333

邮政编码：213002

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

(一)《第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《第三届监事会第一次会议决议》。

特此通知。

常州理工科技股份有限公司

董事会

2022年7月3日